鲁阳股份第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度总经理工作报告》；
3、《独立董事2007年度述职报告》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《公司2007年度报告及摘要》；
7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》；
9、《关于董事会换届的议案》；
10、《关于董事会专门委员会的议案》；
11、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
12、《关于独立董事津贴的议案》；
13、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
14、《证券市场投资的内控制度》；
15、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；
16、《独立董事年报工作制度》；
17、《内部审计制度》；
18、《关于聘任审计部经理的议案》；
19、《关于募集资金年度使用情况的议案》；
20、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
21、《关于公司符合公募增发A股条件的议案》；
22、《关于公司增发A股发行方案的议案》；
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
24、《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
25、《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
26、《本次募集资金使用的可行性的议案》；
27、《关于提议召开2007年度股东大会的议案》。
关于召开2007年度股东大会的相关事宜，公司将另行通知。
